Krypto-Pyramide Novatech verklagt wegen Betruges von 650 Millionen US-Dollar
Novatech verkaufte sich als Kryptofonds mit wöchentlichen Renditen, aber entpuppte sich als Schneeballsystem. Jetzt werden Betreiber und Promoter verklagt.
(Bild: beeboys/Shutterstock.com)
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) hat Anklage erhoben gegen die Firma Novatech und acht ihrer Promoter. Es handelt sich nach Einschätzung der SEC um ein Pyramidenspiel mit Kryptowährungen und nicht um Kryptofonds mit Renditen von wöchentlich 2 bis 3 Prozent Rendite, wie Novatech proklamierte. Die Firma habe laut Anklage mehr als 200.000 Investoren um rund 650 Millionen US-Dollar betrogen.
Novatech wurde betrieben von Cynthia und Eddy P., die sich in Panama aufhalten sollen. Das Ehepaar habe sich mit ihren Promotern auf Haiti-stämmige Amerikaner fokussiert und religiöse Untertöne eingesetzt, um diese über WhatsApp-Gruppen und Promotion-Veranstaltungen zu Investitionen zu bewegen. So behauptete Cynthia P. etwa, die Gründung von Novatech war eine "Vision Gottes". Zudem bezeichnete sie sich in Marketing-Unterlagen als "Pfarrer Geschäftsführer".
Einlagen nicht wie versprochen investiert
Den Investoren wurde versprochen, dass ihre Einlagen gesammelt in Kryptowährungsbörsen und Devisenmärkten gehandelt würden. Dabei würden Renditen von 2 bis 3 Prozent pro Woche erzielt. Novatech versicherte auch, niemals wöchentliche Verluste zu schreiben. Laut Anklage wurde aber nur ein kleiner Teil des eingenommenen Geldes tatsächlich investiert und dieses habe "erhebliche Handelsverluste" verzeichnet. Stattdessen flossen die Einnahmen in die Taschen des Gründer-Ehepaars und wurden an frühere Investoren ausgezahlt, das bekannte Multi-Level-Marketing oder auch Schneeballsystem.
In der Zeit von Juni 2019 bis Mai 2023 habe Novatech insgesamt rund 650 Millionen Dollar von über 200.000 Investoren gesammelt. Bereits im Oktober 2022 geriet Novatech in Schwierigkeiten, als Investoren Verzögerungen von Auszahlungen bemerkten, die sie auf der Website von Novatech in Auftrag gaben. Etliche Aufsichtsbehörden der USA und Kanadas wurden darauf aufmerksam und erließen Unterlassungsanordnungen für Novatech. Im Mai 2023 hat das Betreiber-Ehepaar Novatech geschlossen und die Website offline genommen, sodass keine Auszahlungen mehr möglich waren.
Promoter zu gutmütig, Geldstrafen drohen
Den angeklagten Promotern, die von neuen Investoren profitiert haben, wird vorgeworfen, Warnsignale missachtet zu haben. Nach den ersten behördlichen Maßnahmen gegen Novatech und den Auszahlungsproblemen wurden sie vom Gründer-Ehepaar einfach beschwichtigt ("Rechtsabteilung kümmert sich darum"). Daraufhin hätten sie Novatech weiter beworben sowie neue Investoren rekrutiert.
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Die US-Börsenaufsicht wirft Novatech und den Betreibern Betrug und Verstöße gegen die Wertpapierregistrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze vor. So habe sich die Firma als "registrierter Hedgefonds" bezeichnet, was nicht zutreffend sei. Derweil hätten die angeklagten Promoter gegen die Betrugsbekämpfungs-, Wertpapierregistrierungs- und Broker-Registrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen. Die SEC verlangt ein Geschworenengericht am Bezirksgericht für den südlichen Bezirk Floridas (Az. 1:24-cv-23058). Die Angeklagten sollen Rückzahlungen an Investoren leisten und es drohen erhebliche Geldstrafen.
(fds)